Trong bối cảnh tài sản kỹ thuật số và công nghệ blockchain không ngừng thay đổi, token không thể thay thế (NFT) đã thu hút được sự chú ý đáng kể. Tuy nhiên, khi NFT ngày càng trở nên phổ biến, những rủi ro liên quan đến chúng cũng tăng theo, chẳng hạn như dưới dạng rút ván NFT – nhưng rút ván là gì, nó hoạt động như thế nào và làm thế nào bạn có thể tự bảo vệ mình? Đọc tiếp để tìm hiểu thêm.
Rút ván là gì?
Trong tiền điện tử, "rút ván" (rug pull) dùng để chỉ một vụ lừa đảo, trong đó nhà phát triển tiền điện tử hoặc NFT quảng bá một dự án để thu hút vốn đầu tư, sau đó đóng cửa hoặc biến mất, mang theo tài sản của nhà đầu tư. Chủ đề này có nhiều biến thể khác nhau, chẳng hạn như khi các nhà phát triển cố tình thổi phồng một dự án để tăng giá, sau đó đột ngột bán tháo, khiến giá giảm xuống. Thuật ngữ này bắt nguồn từ câu nói "qua cầu rút ván", khiến họ chao đảo. Rút ván cũng có thể được biết đến là lừa đảo thoát hiểm.
Rút ván NFT hoạt động như thế nào?
Rút ván là những âm mưu nhằm thổi phồng giá trị đầu tư một cách giả tạo thông qua những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm, để bán những đơn vị được mua rẻ với giá cao hơn. Cả hai âm mưu đều lợi dụng tình trạng thiếu quy định trong lĩnh vực tiền điện tử, thông tin sai lệch, kỹ thuật bán hàng phi đạo đức và tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) của nhà đầu tư. Sự khác biệt là các âm mưu bơm và xả thường hoạt động trong khung thời gian ngắn hơn, tập trung vào hành động giá của các token có giá trị thấp và không yêu cầu sự tham gia của các nhà phát triển token.
Một chiến thuật khác là các khai thác trước của nhà phát triển lớn – nghĩa là khi token được đúc trước khi phát hành ra công chúng – có thể được che giấu trước các nhà đầu tư hoặc được giải thích là kho dự án, quỹ nhà phát triển hoặc cuối cùng đốt sạch. Vụ lừa đảo chỉ bị phát hiện khi số tiền này nhanh chóng được bán đi khi giá token tăng đủ cao.
Rút ván có thể được thực hiện thông qua các cửa hậu được cố ý ghi vào hợp đồng thông minh của dự án, cho phép các nhà phát triển rút và thao túng các token đã đặt cược hoặc bị khóa. Dù là cơ chế nào thì việc rút ván cũng nhanh chóng đẩy giá xuống zero, khiến các nhà đầu tư không thoát ra sớm chỉ còn lại những token vô giá trị. Chúng tôi sẽ giải thích thêm về các loại rút ván khác nhau bên dưới.
Các loại rút ván
Nhìn chung, rút ván được chia thành ba loại. Chúng bao gồm:
Trộm cắp thanh khoản
Tính thanh khoản trong tiền điện tử đề cập đến sự dễ dàng chuyển đổi giữa hai tài sản – chẳng hạn như giao dịch giữa một token kỹ thuật số và tiền tệ pháp định hoặc một token khác. Các nhóm thanh khoản cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử mà không cần dựa vào sàn giao dịch tập trung. Trộm cắp thanh khoản xảy ra khi những người tạo ra token rút toàn bộ tiền trong nhóm thanh khoản, xóa bỏ toàn bộ giá trị mà các nhà đầu tư đã bơm vào đồng tiền đó.
Hạn chế hoặc chặn lệnh bán hoặc rút tiền
Trong loại lừa đảo này, các nhà phát triển thường cho phép nhà đầu tư mua token của họ nhưng hạn chế hoặc vô hiệu hóa lệnh bán. Họ có thể hạn chế lệnh bán ngay từ đầu của giai đoạn đầu tư hoặc muộn hơn nhiều khi họ muốn khóa chặt lợi nhuận.
Loại rút ván này phổ biến hơn ở các nền tảng giao dịch trong đó kẻ lừa đảo có thể truy cập vào hạ tầng để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các giao dịch hoặc rút tiền. Kiểu lừa đảo này thường được thực hiện trên các sàn giao dịch phi tập trung để giảm thiểu khả năng bị theo dõi.
Người dùng của sàn giao dịch sẽ bị thu hút sử dụng nền tảng giao dịch mới thông qua một chiến dịch tiếp thị tích cực. Khi sàn giao dịch bắt đầu tích cực với hoạt động giao dịch, những kẻ lừa đảo sẽ vô hiệu hóa một phần hoặc toàn bộ chức năng. Ví dụ, vẫn có thể mua token nhưng không được bán chúng hoặc có lẽ các nhà giao dịch vẫn có thể bán với số lượng giới hạn. Có một số biến thể, nhưng mục tiêu cuối cùng của kẻ lừa đảo là thoát ra với số lượng token lớn nhất.
Các nhà phát triển cũng có thể khởi chạy hợp đồng thông minh cho một dự án tiền điện tử với mã độc hại nhằm hạn chế hoặc ngăn chặn việc chuyển token giữa các ví, do đó ngăn chặn chủ sở hữu token bán nó sau khi mua. Điều này đảm bảo rằng chủ sở hữu không thể gửi token đến các nền tảng giao dịch để bán.
Xả token
Xả token liên quan đến việc nhà phát triển thổi phồng một token cụ thể với công chúng để tăng giá của nó. Các nhà đầu tư sẽ nhận thấy sự tăng mạnh về giá của token và có thể trải nghiệm tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội hay còn gọi là FOMO, thôi thúc họ đầu tư. Khi có đủ nhà đầu tư tham gia, những người xúc tiến sẽ xả token của họ ra thị trường khi nó đạt đỉnh, khiến những người mua sau phải trả giá token quá cao.
Một biến thể xảy ra khi một nhóm dự án tiền điện tử lừa đảo tự phân bổ một lượng lớn token có sẵn không tương xứng để bù đắp cho vai trò của họ. Những người nắm giữ token này – đôi khi được gọi là cá voi – sau đó nhanh chóng xả hay bán tháo những token này ra thị trường, khiến giá tài sản giảm.
Tùy thuộc vào số lượng token mà họ nắm giữ và có bao nhiêu token trong số này họ sẽ tung ra thị trường, giá của tài sản có thể giảm đáng kể, dẫn đến tổn thất cho những người nắm giữ token khác.
Rút ván cứng so với rút ván mềm
Khi nói về rút ván NFT, đôi khi bạn sẽ nghe đến các thuật ngữ "rút ván cứng" và "rút ván mềm". Sự khác biệt giữa hai thuật ngữ này như sau:
Rút ván cứng diễn ra khi các nhà phát triển cố tình tạo ra các cửa hậu độc hại trong hợp đồng thông minh của dự án. Những cửa hậu này cho phép các nhà phát triển khai thác dự án và đánh cắp tiền từ các nhà đầu tư. Có thể khó phát hiện các cửa hậu độc hại và một khi các nhà phát triển đã khai thác dự án, chúng sẽ biến mất, khiến các nhà đầu tư chỉ còn lại những token vô giá trị.
Rút ván mềm xảy ra khi các nhà phát triển xả token của họ, khiến giá trị của dự án giảm xuống. Điều này khiến các nhà đầu tư chỉ còn những token vô giá trị, nhưng nó được coi là ít độc hại hơn so với rút ván cứng, vì các nhà phát triển không cố ý tạo ra các cửa hậu trong hợp đồng thông minh của dự án.
Rút ván có bất hợp pháp không?
Mặc dù rút ván tiền điện tử luôn là hành vi phi đạo đức, nhưng không phải lúc nào chúng cũng bất hợp pháp. Rút ván cứng là bất hợp pháp, trong trường hợp này các nhà phát triển mã hóa các cửa hậu độc hại vào token của họ. Rút ván mềm là hành vi phi đạo đức nhưng không phải lúc nào cũng bất hợp pháp, trong trường hợp này các nhà phát triển nhanh chóng bán tháo tài sản tiền điện tử của họ. Tuy nhiên, các hoạt động gian lận trong ngành tiền điện tử, bao gồm rút ván, có thể rất khó theo dõi và truy tố. Khó khăn là quy định về gian lận tiền điện tử vẫn – chưa –thống nhất trên toàn thế giới. Quy định ở các khu vực tài phán khác nhau không đồng đều, có thể dẫn đến sự mơ hồ và nhầm lẫn.
Ví dụ về rút ván NFT
Frostie – 2022
Frostie là bộ sưu tập 8.888 NFT theo chủ đề kem được quảng cáo là "ngầu, ngon và độc đáo". Những người sáng lập, Ethan Nguyen (được gọi là "Frostie") và Andre Llacuna (được gọi là "heyandre") đã xây dựng được một lượng người theo dõi lớn trên Discord và hứa hẹn với các nhà sưu tập một quỹ để đảm bảo tính khả thi của dự án, cũng như hàng hóa và xổ số.
Mỗi NFT có giá 0,04 ETH, nghĩa là sau khi bộ sưu tập được bán ra chỉ trong vài giờ, nhóm dự án đã tích lũy được 335 ETH – hay nhỉnh hơn một triệu đô la. Vào thời điểm đó, trang web của dự án và Discord đã biến mất, cùng với số tiền từ việc bán hàng được chuyển vào nhiều ví khác nhau. Những người sáng lập không thể liên lạc được với những người đã tham gia vào cộng đồng, những người không còn gì ngoài tác phẩm nghệ thuật số của họ.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sau đó đã buộc tội cặp đôi này về âm mưu thực hiện hành vi gian lận và rửa tiền.
Big Daddy Ape Club – 2022
Big Daddy Ape Club được dự kiến là bộ sưu tập 2.222 NFT theo chủ đề vượn sẽ được đúc trên blockchain Solana và sau đó được niêm yết để bán trên thị trường Solanart. Đây thực chất là vụ rút ván lớn nhất trong lịch sử của blockchain Solana.
Không giống như các trò rút ván khác, nơi các nhà phát triển cung cấp một số tác phẩm nghệ thuật NFT rồi sau đó biến mất cùng với tiền, các nhà phát triển của Big Daddy Ape đã huy động tiền (khoảng 1,3 triệu đô la) để đúc NFT cho dự án – nhưng không tồn tại NFT nào. Trong những giờ trước khi đúc tiền, Big Daddy Ape Club đã khóa rồi xóa Discord của dự án, sau đó trang web và tài khoản Twitter cũng biến mất ngay sau đó. Không có nhà đầu tư nào nhận được NFT mà họ đã trả tiền.
Baller Ape Club – 2022
Một dự án khác có chủ đề về vượn là Baller Ape Club, với người sáng lập là Anh Tuấn. Theo báo cáo, Tuấn đã lấy 2,6 triệu đô la từ các nhà đầu tư sau khi ra mắt một bộ sưu tập rồi xóa trang web của dự án và rửa tiền. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Tuấn sau đó đã chuyển đổi số tiền này thành nhiều loại tiền điện tử khác nhau và chuyển chúng qua một số blockchain, một quá trình được gọi là hoán đổi giữa các chuỗi. Sau đó, Tuấn bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền và rửa tiền quốc tế.
Thodex – 2021
Faruk Fatih Ozer, người sáng lập Thodex, trước đây là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, đã trốn sang Albania năm 2021 sau khi bị cáo buộc lừa đảo người dùng nền tảng của mình số tiền là 2,7 tỷ đô la. Trước khi chạy trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, công ty của Ozer đã cung cấp cho những người đăng ký mới hàng triệu dogecoin miễn phí, nhưng nhiều người dùng cho biết họ chưa bao giờ nhận được số tiền này.
Năm 2022, Ozer trở thành tâm điểm chú ý một lần nữa khi bị bắt ở Albania và bị dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đã bị kết án tù 11.196 năm sau khi mất tích vào năm 2021 sau sự sụp đổ đột ngột của Thodex, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này có nghĩa là hơn 400.000 thành viên bị bỏ lại không thể tiếp cận được số tiền của mình, tổng cộng là 2 tỷ đô la tiền điện tử.
Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi rút ván
Thực hiện theo các mẹo sau đây để tự bảo vệ bạn khỏi rút ván NFT và gian lận NFT:
Nghiên cứu nhóm đứng sau dự án NFT
Lý tưởng là bạn muốn đầu tư vào một dự án NFT có đội ngũ giàu kinh nghiệm và uy tín đứng sau. Tuy nhiên, điều đó không phải lúc nào cũng có thể vì các dự án và các nhóm mới liên tục xuất hiện để tham gia vào thị trường. Tuy nhiên, điều quan trọng là tiến hành nghiên cứu – chẳng hạn như kiểm tra các nguồn NFT uy tín để xem bạn có thể tìm thấy thông tin nào để xác nhận tính hợp pháp của nhóm và kiểm tra trang web của nhóm để đảm bảo trông nó chuyên nghiệp.
Nghiên cứu thêm thông tin về dự án NFT
Kể cả khi nhóm đứng sau dự án có vẻ hợp pháp, bạn vẫn nên thu thập thêm thông tin về họ. Ví dụ, bạn có thể sử dụng các trang web như DappRadar để tìm kiếm bộ sưu tập. Nếu có điều gì đáng ngờ về dự án, DappRadar có thể đã phát hiện ra và hiển thị thông tin đó trong huy hiệu "Thông tin" của bộ sưu tập. Trình khám phá NFT của DappRadar cho phép bạn xem lịch sử giao dịch của một NFT. Đây có thể là cách hiệu quả để kiểm tra xem có dấu hiệu gian lận trong một bộ sưu tập nhất định hay không.
Cộng đồng của bộ sưu tập là một chỉ báo khác về chất lượng và tính xác thực của nó. Hãy quan sát mạng xã hội để xem mọi người tương tác với dự án như thế nào. Những bình luận này có tích cực không, hay có sự nghi ngờ và không chắc chắn? Reddit là một nền tảng hữu ích để kiểm tra cảm nhận của người dùng. Ngoài ra, bạn cũng nên đảm bảo rằng dự án NFT có một trang Twitter hoặc kênh Discord chính thức – nếu không, đây gần như chắc chắn là một vụ lừa đảo.
Xem lại lộ trình của dự án
Lộ trình dự án NFT sẽ phác thảo các mốc quan trọng và mục tiêu, cùng với chiến lược tổng thể và tầm nhìn cho dự án. Điều này mang lại sự rõ ràng và minh bạch cho các nhà đầu tư. Lộ trình dự án phải chi tiết, thực tế và khả thi. Nếu lộ trình nghe có vẻ quá tốt để là thật, hãy thận trọng. Nếu một dự án không có lộ trình, hãy tránh xa nó. Kể cả khi đó không phải là lừa đảo, bạn cũng không nên đầu tư tiền vào một dự án mà không có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng cho tương lai.
Kiểm tra khối lượng giao dịch của dự án
Khối lượng giao dịch của một bộ sưu tập NFT có thể là một chỉ báo về tính hợp pháp của nó. Càng có nhiều người dùng giao dịch NFT từ bộ sưu tập đó thì dấu hiệu về tính thanh khoản và cộng đồng tích cực càng lớn.
Hãy hoài nghi và đặt câu hỏi về mọi thứ
Hãy hoài nghi và đừng tin vào những lời hứa hẹn quá mức. Nhớ rằng mọi dự án NFT đều có rủi ro, bất kể ai đứng sau chúng và liệu chúng có hợp pháp hay không. Đó là do mọi dự án NFT đều có khả năng thất bại – đây là điều mà các nhà đầu tư cần lưu ý ngay từ đầu. Sự đa dạng hóa cũng quan trọng trong tiền điện tử như bất kỳ lĩnh vực nào khác trong tài chính. Các dự án có thể thất bại do trục trặc về kỹ thuật hoặc sai lầm trong kinh doanh, kể cả khi không có mục đích xấu.
Chọn các sản phẩm đã được xác lập
Rút ván thường phổ biến hơn ở các dự án mới chưa được giám sát chặt chẽ như các loại tiền điện tử đã được xác lập rộng rãi hơn như Bitcoin. Các dự án mới hơn không có thành tích lâu dài, do đó có thể có những lỗ hổng bảo mật có thể khiến người tổ chức rút giá trị khỏi các nhà đầu tư và giữ lại cho riêng mình. Một cách để tăng cường sự bảo vệ của bạn là sử dụng các sàn giao dịch tập trung như Binance hoặc Coinbase. Mặc dù sự hiện diện của một loại tiền điện tử trên một sàn giao dịch lớn không đảm bảo chất lượng hoặc tiềm năng đầu tư của nó, nhưng các doanh nghiệp này thường sẽ xem xét tài sản trước khi niêm yết chúng để bán.
Cẩn thận với sự cường điệu và nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO)
Những kẻ lừa đảo NFT thường lợi dụng tâm lý FOMO xuất phát từ những câu chuyện hiếm hoi nhưng có thật về lợi nhuận khủng. Sự thật có một số người đã kiếm được nhiều tiền – nhưng tội phạm thực hiện hành vi với hy vọng rằng những người khác cũng sẽ thành công như vậy để thao túng nạn nhân. Cẩn thận với FOMO và giữ bình tĩnh.
Biết mã
Số phận của bất kỳ khoản đầu tư nào vào các dự án tiền điện tử hoặc blockchain đều phụ thuộc vào tính toàn vẹn của mã máy tính của dự án. Bạn có thể không phải là một lập trình viên máy tính, nhưng bạn cần hiểu cách thức một sản phẩm hoạt động trước khi đầu tư vào nó. Kiểm tra xem sản phẩm đó đã được kiểm toán bởi một tổ chức chuyên nghiệp có uy tín trong ngành hay chưa. Các dự án nhận được sự phản hồi tích cực từ các kiểm toán viên thường sẽ tự thúc đẩy kết quả.
Như thường lệ, một khía cạnh quan trọng để luôn an toàn khi trực tuyến là thực hành an toàn mạng. Điều này bao gồm việc sử dụng phần mềm diệt virus chất lượng cao, đảm bảo bạn có các mật khẩu mạnh và sử dụng một trình quản lý mật khẩu để lưu trữ chúng, và sử dụng mạng riêng ảo để tối đa hóa quyền riêng tư trực tuyến.
Các sản phẩm liên quan:
